Γράφει η Ελένη Καρανικόλα - Κοντορούση
Η έρευνα για τη δράση των κατηγορούμενων ως αρχηγικών μελών, που με πρόσχημα γνωστή ΜΚΟ οικειοποιούνταν χρήματα που προορίζονταν για παιδιά που πάλευαν με τον καρκίνο, χαρτογραφεί τις κινήσεις χρημάτων από τις δωρεές πολιτών έως προσωπικούς λογαριασμούς, στοιχηματικές συναλλαγές και δύο εταιρείες που συνδέονται με τη βασική συγκατηγορουμένη και σύντροφο του φερόμενου ως επικεφαλής.
Η διαδρομή των χρημάτων, όπως την περιγράφουν στην «Κ» πηγές με γνώση της έρευνας, ξεκινά από τις δωρεές πολιτών για παιδιά και συνεχίζεται σε τραπεζικούς λογαριασμούς που δεν ανήκαν στη ΜΚΟ. Εκεί οι ερευνητές εντόπισαν αναλήψεις, μεταφορές, στοιχηματισμούς και δαπάνες για προσωπικές ανάγκες, για τον πολυτελή βίο που διήγαν. Παράλληλα, εξετάζουν αν χρήματα της ΜΚΟ διοχετεύθηκαν μέσω δύο εταιρειών που συνδέονται με την 35χρονη συγκατηγορουμένη του φερόμενου ως επικεφαλής.
Οι δωρεές και οι προσωπικοί λογαριασμοί
Ενας λογαριασμός που χρησιμοποιούνταν κυρίως για δωρεές μέσω IRIS συγκέντρωσε 1.168.284,94 ευρώ από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026. Η συντριπτική πλειονότητα προερχόταν από πολίτες. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, από τον ίδιο λογαριασμό μεταφέρθηκαν μόλις 6.179 ευρώ σε λογαριασμούς της ΜΚΟ και περίπου 9.000 ευρώ σε τρίτους για δράσεις που συνδέονται με τον σκοπό της.
Αντίθετα, 532.620 ευρώ εκταμιεύθηκαν και περισσότερες από 450.000 ευρώ μεταφέρθηκαν σε άλλους προσωπικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως επικεφαλής. Καταγράφονται επίσης πληρωμές για καταναλωτικές αγορές, ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις, συναλλαγές με στοιχηματικές εταιρείες και δαπάνες σε κατάστημα εστίασης. Στον ίδιο λογαριασμό εντοπίστηκαν μεταφορές από άλλους λογαριασμούς του και από λογαριασμό PayPal που χρησιμοποιούνταν για δωρεές.
Σύμφωνα με πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι εξηγήσεις που φέρεται να έδωσε για τις κινήσεις του συγκεκριμένου λογαριασμού μεταβλήθηκαν. Αρχικά τις συνέδεσε με βάφτιση, στη συνέχεια με οικονομική βοήθεια για άρρωστο παιδί και αργότερα με τον σύλλογο. Ο λογαριασμός έκλεισε τον Αύγουστο του 2026, έπειτα από πρωτοβουλία της τράπεζας.
Στο σύνολο των προσωπικών του λογαριασμών, για την περίοδο από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2026, καταγράφηκαν καταθέσεις μετρητών 1.492.370 ευρώ και εκταμιεύσεις 1.687.759 ευρώ. Η δικογραφία αναφέρει ότι οι κινήσεις αυτές δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Το 2018 είχε δηλώσει επίδομα ανεργίας 3.992,80 ευρώ και το 2019 άλλες 2.000 ευρώ, ενώ εκείνη τη χρονιά εμφανίζονταν δαπάνες 527,27 ευρώ. Το 2020 δεν δήλωσε εισόδημα, ενώ εμφανίζονται δαπάνες 5.670,74 ευρώ.
Οι φορολογικές δηλώσεις καταγράφουν, από το 2021 έως το 2024, δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες που υπερέβαιναν κατά πολύ τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ενδεικτικά, το 2024 δηλώθηκαν μόλις 295 ευρώ επαγγελματικά κέρδη, ενώ οι δαπάνες ξεπέρασαν τις 56.000 ευρώ. Για το 2025 δηλώθηκαν επαγγελματικά κέρδη άνω των 146.000 ευρώ και δαπάνες περίπου 43.000 ευρώ.
Στο ίδιο διάστημα, οι στοιχηματικές τοποθετήσεις του ξεπέρασαν τα 2,6 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες εισπράξεις τα 2 εκατ. ευρώ. Για τα φορολογικά έτη από το 2023 έως το 2025, τα καθαρά κέρδη που δηλώθηκαν στις καταστάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας ταυτίζονται με εκείνα των φορολογικών δηλώσεών του. Σε εταιρεία στην οποία συμμετείχε, πάντως, δηλώθηκαν ζημίες 32.532,13 ευρώ για το 2024 και 5.526,45 ευρώ για το 2025.
Διαζύγιο έξι ημέρες πριν από τη σύσταση εταιρειών
Το δεύτερο σκέλος αφορά τη συγκατηγορουμένη του, με την οποία είχε παντρευτεί τον Μάρτιο του 2021. Το διαζύγιο εκδόθηκε στις 15 Απριλίου 2026 και, έξι ημέρες αργότερα, συστάθηκαν δύο εταιρείες, μια συγκυρία που οι Αρχές μόνο τυχαία δεν τη θεωρούν. Διαχειρίστρια εμφανιζόταν η ίδια, με ποσοστό 99%, και εταίρος ο αδελφός της, επίσης κατηγορούμενος, με 1%.
Η χρονική ακολουθία εξετάζεται μαζί με στοιχεία που, σύμφωνα με τη δικογραφία, δείχνουν ότι οι δύο κατηγορούμενοι παρέμειναν ζευγάρι και συνέχισαν να διαμένουν στην ίδια κατοικία. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο χωρισμός ήταν εικονικός. Η συγκατηγορουμένη είχε δηλώσει επίδομα ανεργίας 1.353,60 ευρώ για το 2018.
Και σε αυτή την περίπτωση, από το 2022 και μετά, οι δηλωμένες δαπάνες ξεπερνούν τα εισοδήματα που εμφανίζονται στις φορολογικές δηλώσεις, με τη μεγαλύτερη απόκλιση το 2025: δαπάνες άνω των 20.000 ευρώ έναντι συνολικών εισοδημάτων περίπου 7.600 ευρώ. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν επαρκούσαν από μόνα τους για να καλύψουν τα έξοδα και αφήνει ανοιχτό το ερώτημα από πού προήλθαν τα επιπλέον χρήματα. Για το 2019 καταγράφονται δαπάνες χωρίς δηλωμένα εισοδήματα.
Στους προσωπικούς λογαριασμούς της πιστώθηκαν συνολικά 303.856,80 ευρώ, εκ των οποίων 178.070 ευρώ προήλθαν από καταθέσεις. Από τους λογαριασμούς της έγιναν μεταφορές 61.196,71 ευρώ με αιτιολογίες που παραπέμπουν σε συναλλαγές της ΜΚΟ. Η 35χρονη έλαβε, επίσης, 20.744 ευρώ από προσωπικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως επικεφαλής και περίπου 7.412 ευρώ από λογαριασμό του σε ψηφιακή τράπεζα. Στις καταστάσεις επιχειρηματικής δραστηριότητας εταιρείας στην οποία συμμετείχε δηλώθηκαν ζημίες 32.532,13 ευρώ το 2024 και 5.526,45 ευρώ το 2025.
Στις δύο εταιρείες καταγράφηκαν συνολικά 123.000 ευρώ από τη ΜΚΟ: 68.000 ευρώ στη μία και 54.999 ευρώ στην άλλη. Τα ποσά προκύπτουν από τραπεζικές μεταφορές και επτά τιμολόγια που η έρευνα χαρακτηρίζει εικονικά.
Το παρελθόν της βασικής κατηγορουμένης
Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν στην «Κ» ότι η 35χρονη συγκατηγορουμένη είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε άλλη ΜΚΟ με παρόμοιο σκοπό, από την οποία αποχώρησε. Η πρόεδρος της συγκεκριμένης οργάνωσης είχε υποβάλει σε βάρος της εγκλήσεις, μεταξύ άλλων για υπεξαίρεση και πλαστογραφία. Οι καταγγελίες αυτές αφορούν ξεχωριστή υπόθεση, οι αξιωματικοί, ωστόσο, που χειρίζονται την υπόθεση, συνεκτιμούν το προηγούμενο αυτό, καθώς εκτιμούν ότι είχε αποκτήσει γνώση της λειτουργίας αντίστοιχων σωματείων.
