Του Παναγιώτη Ρουγκάλα
Η Ευρωπαϊκή Αρχή κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AMLA), που δημιουργήθηκε για την αναβάθμιση των απαιτήσεων διαφάνειας και ελέγχου έρχεται Κύπρο.
Συγκεκριμένα, η Μονάδα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αναμένεται να φτάσει επί κυπριακού εδάφους Τετάρτη – Πέμπτη και θα έχει συναντήσεις με τους εγχώριους επόπτες και οντότητες που συνδράμουν στο όλο «παζλ» του «AML» στην Κύπρο.
Η Αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA) είναι ένας αποκεντρωμένος οργανισμός της ΕΕ που θα συντονίζει τις εθνικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζει την ορθή και συνεπή εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ.
Στόχος της Αρχής της ΕΕ είναι να μετασχηματίσει την εποπτεία της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) στην ΕΕ και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (FIU).
Η AMLA έχει νομική υπόσταση από τις 26 Ιουνίου 2024.
