Σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, αποτελεί το εναρμονιστικό νομοσχέδιο με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1260 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 για την ανάκτηση και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων. Το νομοσχέδιο , συζητήθηκε σήμερα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών. Κατά τη συζήτηση, τονίστηκε η βαρύνουσας σημασία συμβολή και συνεργασία του Τμήματος Φορολογίας, προκειμένου να προχωρούν οι υποθέσεις.

Όπως ανέφερε κατά τη συζήτηση του θέματος, η Ανώτερη Νομική Σύμβουλος της Δημοκρατίας και Επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Μαρία Κυρμίζη-Αντωνίου, η παρούσα ευρωπαϊκή Οδηγία και το νομοσχέδιο σκοπό έχουν την ενίσχυση του όλου εθνικού πλαισίου για την ανάκτηση παράνομων εσόδων.

Η υπόθεση  Jho Low και τα εκατομμύρια

Σύμφωνα με την ίδια, η ανάκτηση παράνομων εσόδων και η αποστέρηση των εγκληματιών από τα παράνομα έσοδα τους αποτελεί έναν από τους πυλώνες προτεραιότητας τα τελευταία χρόνια για τις αρμόδιες αρχές, δηλαδή την Αστυνομία, ΜΟΚΑΣ και Κατηγορούσα Αρχή.

Κάνοντας λόγο για απτά αποτελέσματα, ανέφερε ότι, η δέσμευση παράνομων εσόδων, τόσο σε ημεδαπές ποινικές υποθέσεις όσο και σε αιτήματα του εξωτερικού για δέσμευση και δήμευση, έχουν πολλαπλασιαστεί. Υπάρχει, όπως ανέφερε, υφιστάμενο πλαίσιο δήμευσης και δέσμευσης εσόδων. Σύμφωνα με την ίδια, υπάρχει και σήμερα δήμευση χωρίς καταδίκη, ωστόσο όπως είπε, ήταν περιορισμένη και με αυτό το νομοσχέδιο γίνεται πολύ ευρεία. Σε αυτό το σημείο, παρέπεμψε στη δήμευση περιουσίας του Jho Low.

Παραθέτοντας στοιχεία η κ. Κυρμίζη σημείωσε πως, κατά το 2025, το ποσό ανάκτησης περιουσίας ανήλθε σε πέραν των €30 εκατομμυρίων σε σύγκριση με €8 εκατομμύρια το 2024, ενώ κατά το 2026 αναμένεται να είναι τουλάχιστον διπλάσιο. «Δηλαδή 60 εκατομμύρια».

Παράλληλα, τόνισε ότι, το εναρμονιστικό αυτό νομοσχέδιο περιέχει άκρως σημαντικές πρόνοιες για την περαιτέρω ενίσχυση και βελτίωση του όλου πλαισίου.

Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Νομικών, όσον αφορά το στάδιο της ανίχνευσης και εντοπισμού, εντός της Αστυνομίας, δημιουργείται η Υπηρεσία Αστυνομικής Διεύθυνσης Στοιχείων, τόσο για ημεδαπές ποινικές υποθέσεις όσο και για συνεργασία με τις αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού και με μέλη της ΜΟΚΑΣ και τις υπόλοιπες Αρχές Εφαρμογής του Νόμου. Σε αυτό το σημείο, από πλευράς Αστυνομίας, έγινε λόγος για πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο θα δώσει περισσότερες εξουσίες στα μέλη της δύναμης.

Σχετικά με το στάδιο της δήμευσης με την επέκταση των προνοιών της δήμευσης χωρίς καταδίκη, σε δύο διαφορετικές συνθήκες:

(1) Τη δήμευση, στις περιπτώσεις προσώπων που βρίσκονται εκτός δικαιοδοσίας, που έχουν αποβιώσει ή που είναι σοβαρά ασθενείς και στις οποίες υπάρχει εκ πρώτης απόδειξη διάπραξης του αδικήματος που απέφερε άμεσα ή έμμεσα παράνομα έσοδα.
Όπως αναφέρθηκε, η πρόνοια αυτή ήδη υπήρχε, όμως διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της, με τη δυνατότητα έκδοσης διατάγματος δήμευσης παράνομων εσόδων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό και, επίσης, αντίστοιχης αξίας περιουσίας.

(2) Για πρώτη φορά θα υπάρχει πρόνοια για δήμευση χωρίς καταδίκη ανεξήγητου πλούτου που συνδέεται με εγκληματική συμπεριφορά στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το εναρμονιστικό νομοσχέδιο, προβλέπει τη δημιουργία εξειδικευμένης Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, τόσο των περιουσιακών στοιχείων που δεσμεύονται μέχρι την τελική έκδοση διατάγματος δήμευσης ή την αποδέσμευση, με στόχο τη διατήρηση της αξίας τους, αλλά και την εκτέλεση των διαταγμάτων δήμευσης με την πώληση της δεσμευμένης περιουσίας και την εξασφάλιση του οφειλόμενου, στη βάση του διατάγματος δήμευσης, ποσού.

Επίσης προβλέπει την παροχή και τα μέσα έννομης προστασίας προς τα επηρεαζόμενα και θιγόμενα από τα διατάγματα δέσμευσης πρόσωπα, μαζί με τις ασφαλιστικές δικλίδες για τα περιουσιακά στοιχεία και άλλα δικαιώματά τους.

Τέλος, προβλέπεται η υποχρέωση των αρμόδιων Αρχών για την εκπόνηση και επικαιροποίηση των αναγκαίων περιουσιακών στοιχείων κάτω από συγκεκριμένες παραμέτρους.

Η συζήτηση του εναρμονιστικού νομοσχεδίου πραγματοποιήθηκε επί της αρχής και θα συνεχιστεί σε επόμενες συνεδρίες.