https://beta.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/ilektronikes-apates-oi-sakoyles-me-ta-mayra-eginan-psifiakes
Οι ηλεκτρονικές απάτες έχουν γίνει δυστυχώς πλέον μέρος της ζωής μας και το οικονομικό έγκλημα γίνεται εν πολλοίς ψηφιακά. Οι παραδοσιακές μέθοδοι απόσπασης χρημάτων έχουν «ψηφιοποιηθεί» και μπορεί να εξαγάγει κανείς το συμπέρασμα πως, οι σακούλες με τα μαύρα χρήματα έχουν γίνει ψηφιακές. Γι’ αυτό, δημιουργήθηκε και βγήκε στη δημοσιότητα η πρώτη κυπριακή έκδοση της πρώτης Έκθεσης Στρατηγικής Ανάλυσης (Strategic Analysis Report) από τη Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα της Κύπρου για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/thanasis-fotioy/ploys-eleytheris-dieleysis-gia-elam
Η εκλογή της Αννίτας Δημητρίου στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, στις 10 Ιουνίου 2021, ήταν όντως μια ιστορική στιγμή....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/foboi-gia-apopeira-dolofonias-kata-toy-poytin
Κατεπείγουσα κορύφωση των μέτρων ασφαλείας εφαρμόζει το Κρεμλίνο εν μέσω πληροφοριών των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών για απόπειρα δολοφονίας του Βλαντιμίρ Πούτιν, αποκαλύπτει ρεπορτάζ του CNN σήμερα, Δευτέρα....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kratos–mafia-finale-ergasiwn-kai-paradosi-porismatos
Στα χέρια της Αρχής κατά της Διαφθοράς θα βρεθεί σήμερα η τελική έκθεση για την έρευνα που αφορά το βιβλίο Κράτος Μαφία. Σήμερα οι τρείς Κύπριοι δικηγόροι, Χαρίλαος Χρυσάνθου, Ορέστης Νικήτα και Ανδρέας Ευθυμίου με επικεφαλής την Αυστραλή νομικό Gabrielle Mclntyre ολοκληρώνουν τον ρόλο τους στην υπόθεση Κράτος Μαφία δίνοντας τη σκυτάλη στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για να μελετήσει και να αξιολογήσει τα πέντε κεφάλαια και το πόρισμα που ετοιμάστηκαν και να εκδώσει το αποτέλεσμα....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/kontra-papadopoyloy-mixailidi-gia-sxedio-anan-kai-dilwseis-tsoyka
Πυρά αντάλλαξαν το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος και ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης σχετικά με τη θέση του ΑΛΜΑ για το Κυπριακό και συγκεκριμένα το Σχέδιο Ανάν. Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του κ. Παπαδόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, σχολιάζει την «απουσία οποιασδήποτε ανακοίνωσης από πλευράς Άλμα για την επέτειο της απόρριψης του Σχέδιο Ανάν», την οποία χαρακτήρισε κορυφαίο ιστορικό γεγονός για τον κυπριακό λαό. ...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/apanta-o-mixailidis-ston-koylla-ekfrazei-ti-dieftharmeni-kybernisi-disy
Την απάντησή του έδωσε ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στις βολές του Ονούφριου Κουλλά. Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε ανάρτηση του ανέφερε ότι «ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ έχει το κατάλληλο βιογραφικό για να εκφράζει επάξια την ηγεσία του ΔΗΣΥ στο ξέπλυμα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ»....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/faidonas-epitideioi-me-stoxopoioyn-me-sykofanties
«Από την 21/1/2026 ξεκίνησε ένας συντονισμένος και ανελέητος πόλεμος εναντίον μου με σκοπό την πολιτική και ηθική μου εξόντωση. Οι επιτήδειοι βρήκαν πρόσφορο έδαφος το ξηλωμένο κράτος και εκμεταλλευτήκαν την ευκαιρία και άλλοι με λερωμένα τα χέρια τους να με στοχοποιήσουν με συκοφαντίες», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Φαίδωνας Φαίδωνος, τονίζοντας ότι «Θα δώσω απαντήσεις για τον κάθε ισχυρισμό και για το κάθε δημοσίευμα».
...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/ti-eipwthike-stin-akroasi-toy-ypopsifioy-presbi-ton-ipa-stin-kypro
Χωρίς ιδιαίτερα απαιτητικές ή πιεστικές ερωτήσεις και με κριτική για την επιλογή διορισμού πολιτικού προσώπου σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή –κατά την οποία απαιτείται εξειδικευμένη διπλωματική εμπειρία- ολοκληρώθηκε η ακρόαση του υποψήφιου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κυπριακή Δημοκρατία, Τζον Μπρέσλοου, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/leitoyrgikes-adynamies-stin-katapolemisi-toy-xeplymatos
Παρά το επαρκές θεσμικό πλαίσιο και τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη μείωση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τραπεζικό τομέα, εξακολουθούν να υφίστανται αδυναμίες που σχετίζονται με περιορισμούς σε ανθρώπινους πόρους, οργανωτικά ζητήματα, καθυστερήσεις στις εποπτικές διαδικασίες, ελλείψεις σε μηχανισμούς διασφάλισης ποιότητας και ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού του συστήματος AML....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/ellada/oi-mpiznes-ton-froyrwn-stin-ellada
Ιχνη των Φρουρών της Επανάστασης έχουν εντοπίσει οι Αρχές και στην Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Κ». Σε μια τράπεζα με υποκατάστημα στην Αθήνα και έδρα την Τεχεράνη, σε ύποπτα φορτία που δεσμεύθηκαν στον Πειραιά, αλλά και σε αγοραπωλησίες ακινήτων σε Αττική και Κρήτη έχουν εντοπιστεί «αποτυπώματα» του καθεστώτος της Τεχεράνης.
...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/epixeirisi-kata-diethnoys-kyklwmatos-kokainis-se-gallia-italia-elbetia
Αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελβετία εναντίον ενός διεθνούς δικτύου διακίνησης κοκαΐνης και ξεπλύματος μαύρου χρήματος προς όφελος της ιταλικής Μαφίας οδήγησε στην προσαγωγή επτά ατόμων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισαγγελία της Μασσαλίας (νότια Γαλλία)....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/volt-kai-alma-zitoyn-paraitisi-sabbidi-aggelidi
Η αθώωση όλων των κατηγορουμένων στην υπόθεση με το ρεπορτάζ του Al Jazeera για τα “χρυσά διαβατήρια”, συνιστά θεσμική αποτυχία αναφέρει σε ανακοίνωση Τύπου το Volt, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας οφείλουν να αναλάβουν την πολιτική και θεσμική ευθύνη και να παραιτηθούν....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ta-bimata-poy-xarassoyn-ti-nea-stratigiki-kata-toy-organomenoy-egklima
Σε τροχιά αλλαγών βρίσκεται η στρατηγική Αστυνομίας και Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, με τους αρμόδιους να προχωρούν σε σειρά κινήσεων που κατ’ επέκταση δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη σύσταση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος - του λεγόμενου «Κυπριακού FBI».
...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kypros/i-task-force-poy-akoloythei-to-xrima
Τη σημασία της δήμευσης περιουσιακών στοιχείων - που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα εισοδήματα - στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος, υπογράμμισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, σε συνέντευξή του στον Αντρέα Κημήτρη στην «Κ» της Κυριακής. Όπως ανέφερε, η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία εφαρμόζεται αποτελεσματικά και αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, δίνοντας τη δυνατότητα δέσμευσης και δήμευσης ύποπτων περιουσιακών στοιχείων....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/faidonas-enorxistromeni-epithesi-enantion-moy-i-syndesi-me-videogate
Για «ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον του και προσπάθεια αποπροσανατολισμού από το videogate, κάνει λόγο ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος. Υπενθυμίζεται πως ο κ. Φαίδωνος τέθηκε σε αργία έπειτα από καταγγελίες εναντίον του για φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/politiki/fytiris-stin-k-xeroyme-ta-kefalia-ton-fatriwn
«Στόχος μας είναι τα κεφάλια των φατριών», δηλώνει σε συνέντευξη στην «Κ» ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κώστας Φυτιρής, επισημαίνοντας ότι «ξέρουμε ποιοι είναι, ασκούμε συνεχή πίεση και τους περιμένουμε». Αναλύει το πλάνο του για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και εξηγεί ότι ένα από τα κύρια διαθέσιμα εργαλεία είναι η δήμευση περιουσιακών στοιχείων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμες πηγές εισοδήματος. Για τον σκοπό αυτό, αναφέρει, έχει συσταθεί ειδική task force με τη συμμετοχή στελεχών της Αστυνομίας και των αρμόδιων κρατικών τμημάτων ελέγχου περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων, η οποία ακολουθεί τη μεθοδολογία «follow the money». Τονίζει ότι το κράτος δικαίου είναι σε μάχη με το οργανωμένο έγκλημα.
...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/to-megalo-kolpo-ton-10-ekat-eyrw-me-eisitiria-se-loybro-bersallies
Εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν σήμερα από τις γαλλικές αρχές, κατηγορούμενοι για απάτη σχετικά με την έκδοση εισιτηρίων για το μουσείο του Λούβρου και το ανάκτορο των Βερσαλλιών, ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Παρισιού, που εκτιμά ότι οι οικονομικές απώλειες για το Λούβρο ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kypros/anwtato-dikastirio-ortha-ekdothike-entalma-ereynas-se-trapeziki-thyrida
Μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση εξέδωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με τη δυνατότητα των διωκτικών Αρχών να προχωρούν, κατόπιν έκδοσης σχετικού εντάλματος, σε έρευνα τραπεζικής θυρίδας όταν υπάρχει εύλογη υποψία για διασύνδεση τραπεζικών θυρίδων με αναζητούμενα τεκμήρια. ...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kypros/ypoxwrise-treis-theseis-i-kypros-ston-deikti-antilipsis-diafthoras-2025
Στη θέση 49 από τις 182 κατατάσσεται η Κύπρος στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς του 2025, πέφτοντας τρεις θέσεις από το 2024....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/ellada/panagopoylos-epeigoysa-prokatarktiki-ereyna-apo-oikonomiko-eisaggelea
Στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη βρίσκεται πλέον το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα που αφορά την υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ενωσης με ελεγχόμενους τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο, πέντε φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/ellada/g-panagopoylos-oi-methodeyseis-oi-paiktes-kai-to-motibo-synallagwn
Στο επίκεντρο ποινικής προκαταρκτικής έρευνας βρίσκονται πλέον ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ακόμη πέντε πρόσωπα έπειτα από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η έρευνα των ελεγκτών οδήγησε στο «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών του προβεβλημένου συνδικαλιστή και πέντε προσώπων....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/the-hill/politics-blog/politicsblog-ekriktika-lista-epstain-kai-alla-kolpa
Να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα νέα. Μέχρι στιγμής κανένας κύπριος-πολιτικός ή μη- δεν έχει αναφερθεί στη λίστα του Έπστεϊν. Fingers crossed. Βέβαια περιμένουμε και την επόμενη ανάρτηση της Άννη Αλεξούι για να βεβαιωθούμε....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/germania-ereyna-gia-xeplyma-mayroy-xrimatos-stin-deutsche-bank
Έρευνα στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και σε υποκατάστημα της τράπεζας στο Βερολίνο πραγματοποιούν από το πρωί δυνάμεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), με την υποψία ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν τη σχέση της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/epixeiriseis/i-xm-stirixe-ti-brabeysi-tis-gynaikas-epistimona-tis-xronias
Η XM στήριξε την αναγνώριση των γυναικών που ξεχώρισαν μέσα στη χρονιά για το έργο, την καινοτομία και την κοινωνική τους προσφορά σε διάφορους τομείς, όπως η επιστήμη, η επιχειρηματικότητα, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, υποστηρίζοντας τη βράβευση της κατηγορίας επιστημονικής αριστείας «Γυναίκα Επιστήμονας / Ακαδημαϊκός της Χρονιάς»....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/apopseis/arthrografia/thanasis-fotioy/1-o-laos-en-ti-sofia-toy
Στις Ευρωεκλογές του 2019, ο Αρτέμης Σώρρας ήταν ήδη έγκλειστος στις ελληνικές φυλακές, έχοντας καταδικαστεί πρωτοδίκως για υπεξαίρεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσαν πολλές άλλες βαριές κατηγορίες για αδικήματα που κάλυπταν, ούτε λίγο ούτε πολύ, τον μισό ποινικό κώδικα της χώρας. Ανάμεσά τους η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτες κατ’ εξακολούθηση εις βάρος Δημοσίου, τραπεζών και ασφαλιστικών ταμείων, απόπειρες απάτης κατ’ εξακολούθηση, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, διασπορά ψευδών ειδήσεων......
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/1-entatikoi-elegxoi-tis-kefalaiagoras-gia-xeplyma-to-2025
Εντατικοποίηση των εποπτικών της παρεμβάσεων στον τομέα της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατέγραψε εντός του 2025 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ). Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 43 επιτόπιοι και εξ αποστάσεως θεματικοί έλεγχοι σε εποπτευόμενες οντότητες....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/synelifthi-enas-apo-toys-deka-pio-katazitoymenoys-toy-fbi
Ο Ράιαν Γουέντινγκ, πρώην Καναδός Ολυμπιονίκης του σνόουμπορντ που βρισκόταν στη λίστα με τους δέκα πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI, συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές ως «εγκέφαλος» μιας από τις μεγαλύτερες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών.
...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/i-eyrwpi-anakalyptei-xana-ta-pleonektimata-ton-metritwn
Στην Ευρώπη, ιδίως στον βορρά, τα μετρητά έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Στη Σουηδία, για παράδειγμα, το 90% των συναλλαγών γίνεται πλέον ψηφιακά, ενώ μόνο οι μισοί πολίτες λένε ότι έχουν έστω και λίγα μετρητά πάνω τους σε διάστημα ενός μηνός. Σε φτωχότερες περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου, όπου κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις και η παραοικονομία είναι μεγαλύτερη, τα μετρητά συναντώνται περισσότερο. ...
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kosmos/nikolas-madoyro-to-katigoritirio-kai-ta-simeia-kleidia-tis-dikis
Μόλις 48 ώρες αφότου οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του από το Καράκας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας παρουσιάστηκε σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης και δήλωσε αθώος....
https://beta.kathimerini.com.cy/gr/kypros/t-k-syntexnia-etos-tromoy-to-2025-gia-toys-dimosiografoys
«Το 2025 μπορεί να χαρακτηριστεί ξεκάθαρα ως έτος τρόμου για τους δημοσιογράφους», αναφέρει στον απολογισμό της η τουρκοκυπριακή συντεχνία εργαζομένων στον Τύπο (Basın-Sen), καταγγέλλοντας ότι λειτουργοί των ΜΜΕ δέχθηκαν απειλές κατά της ζωής τους εξαιτίας αποκλειστικών ρεπορτάζ που δημοσίευσαν....
